تغريم مصرف ويست باك "لانتهاكات خطيرة ومنتظمة" متعلقة بغسيل الأموال

| 20.11,19. 06:13 PM |



تغريم مصرف ويست باك "لانتهاكات خطيرة ومنتظمة" متعلقة بغسيل الأموال



تتابع وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية مصرف ويست باك بسبب مزاعم انتهاكات لقوانين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وقالت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية AUSTRAC إن مصرف ويست باك لم يبلغ عن أكثر من عشرين مليون دولار كتحويلات دولية ضمن مبالغ تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار على مدار خمس سنوات تقريبًا.

وأعرب رئيس الوزراء سكوت موريسون عن استغرابهِ من تصرف ويست باك، واصفاً تلك المزاعم بالـ"مروعة."

ومن جانبهِا أعربت نيكول روز الرئيسة التنفيذي لوكالة الاستخبارات المالية الأسترالية عن خيبة أمل الوكالة قائلة: "فشل ويست باك في أكثر من ناحية: فشل في تقييم ومراقبة الخطر المستمر والناتج عن غسيل الأموال و تمويل الإرهاب."

sbs


(Votes: 0)

Other News

الحكومة تريد إعادة المسنين إلى العمل والمعارضة تتهمها بتقييدهم بالسلاسل شاهد: أسترالية تخاطر بحياتها لإنقاذ كوالا من النيران المشتعلة السنترلينك يعلق العمل بخدمة التحصيل الآلي للديون من متلقي الإعانة حرارة قياسية تصل 45م° اليوم وخطر الحرائق "كارثي" أجواء سدني مسمومة بالدخان والتحذيرات تشدد "التزموا المنزل" تحذيرات صحية من تلوث الهواء في سدني بسبب دخان الحرائق حوادث الإسلاموفوبيا تستهدف النساء المحجبات في أستراليا وتلاحق الأطفال نيو ساوث ويلز تخصص 200 ألف دولار للمناطق المتضررة من الحرائق خطر الحرائق يلوح من جديد وحرارة "تتجاوز" الأربعين مئوية تركيا تضغط على أستراليا لاستعادة مقاتلي داعش بعد تسريب وثائق صينية سرية: سياسيون أستراليون ينتقدون معاملة الصين لمسلمي الإويغور مضادات الحريق "الحمراء" توقف زحف النيران على سدني وكوينزلاند بانتظار يوم عصيب الصين تمنع دخول نائبين عن حزب الأحرار رجل أشعل نيرانا في نيو ساوث ويلز لحماية محصول الحشيش شعراء وأدباءشعراء وأدباء لبنان في أستراليا يدعون لوحدة الصف ونبذ الخلافات السياسية الصحافي اللبناني الأسترالي غسان نخول تمسّك بشرف المهنة فكرّمته الصحافة الأسترالية محاكمة مسؤول في ولاية غرب أستراليا بتهمة سرقة 2.5 مليون دولار من المال العام تقرير: سدني من أسوأ مدن العالم لقيادة السيارات الظروف الجوية السيئة تزيد من فرص انتشار الحرائق في نيو ساوث وكوينزلاند قاصر قد يكون وراء حرائق في كوينزلاند وتدمير 14 منزلا مناشدات بالتبرع بالدم وسط مخاوف من قلة التبرعات بسبب الحرائق إخلاء سكان منطقة Noosa في كوينزلاند بالعبّارات مع استمرار اندلاع الحرائق المحكمة تمنح الكاردينال بيل فرصة أخيرة لاستئناف إدانته بالاعتداء الجنسي الشرطة تعتقد أن حريق شمال سدني بالأمس كان متعمدا ديون الشريك في أستراليا قد تلاحقك حتى بعد الطلاق بعد نزاع مع الحكومة الفيدرالية: حكومة كوينزلاند تقرر شراء طائرة ضخمة لإطفاء الحرائق دخان الحرائق يغطي سماء سدني ويصل إلى نيوزيلندا حزب الخضر يتهم الحكومة بالتقصير في مكافحة حرائق الغابات سرعة انتشار النيران "أكبر خطر" يواجه نيو ساوث ويلز والجيش جاهز للتدخل تعرف على "القاتل الصامت" واحذر منه