مصرف الكومنولث اليوم يقر بذنبه في قضية تبييض الأموال

| 04.06,18. 08:55 PM |



 

مصرف الكومنولث اليوم يقر بذنبه في قضية تبييض الأموال





   (AAP)


قال مات كومين المدير التنفيذي لمصرف الكومنولث اليوم إن موافقة المصرف على تسوية تقضي بتغريمه حوالي سبعمئة مليون دولار تعتبر إقرارا منه بذنبه في قضية خرقه لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب و تبييض الأموال.


و كان المصرف اعترف نهاية العام الماضي بحدوث أكثر من ثلاثة و خمسين الف مخالفة ، معتبرا أنها حصلت عن طريق خطأ في نظام الرقابة المتبع في المصرف. و تتعلق الاتهامات بعدم إبلاغ المصرف هيئة "أوستراك" في الوقت المناسب عن معاملات نقدية بقيمة عشرة آلاف دولار أو اكثر في اجهزة الصرف الآلي النقدية بين تشرين الثاني - نوفمبر عام الفين و اثني عشر و أيلول - سبتمبر عام الفين و خمسة عشر.


وتعتبر هيئة "أوستراك" هيئة حكومية مختصة بمراقبة الأنشطة المالية المخالفة للقانون مثل تبييض الأموال والتهرب الضريبي. 


وزير الخزانة الفيدرالي سكوت موريسون أشاد اليوم بأداء "أوستراك" في مجال ملاحقة التعاملات المالية المشبوهة و بموافقة مصرف الكومنولث على دفع الغرامة دون اللجوء الى مسار قضائي طويل و مكلف...


و يشار إلى أن الغرامة تتضمن أيضا تسديد مصرف الكومنولث للأتعاب القانونية للحكومة البالغة مليونين و خمسمئة الف دولار.



sbs


(Votes: 0)

Other News

الكشف عن هوية المتهم في حادث الطعن في الذي أودى بحياة ضحية وأصاب ضحيتين مدينة بيجا نقص اللقاح المضاد للأنفلونزا يصل إلى ولاية غرب أستراليا مقتل إمرأة وإصابة رجلين في حادث طعن في نيو ساوث ويلز تأشيرة جديدة للعمال المهرة بكفالة صاحب العمل مسيرة في سدني تطالب برفع العلم الأبوريجيني للسكان الأصليين طوال العام فوق جسر الهاربور قرار جديد سيقلل مدة الانتظار في محاكم العائلة مفوضية المنافسة وحماية المستهلك توجه تهما بالاحتكار لمصرف الـANZ ماهي التغييرات التي ستطرأ على خدمات السنترلنك في الأول من تموز؟ انضمام المزيد من المؤسسات الدينية و الاجتماعية الى خطة تعويض ضحايا الاعتداءات الجنسية على الاطفال إجراء جديد للمتقدّمين على جواز سفر أسترالي العمل الثابت بدوام كامل اصبح من الماضي 66 ألف عائلة مهاجرة ستتأثر بالتغييرات الجديدة مراهق يهدد بإطلاق نار في مدرسة في Queensland الحكومة تُخفض سعر أدوية التهاب الرئة والسكري بدءا من حزيران بشرى سارة للاجئين الباحثين عن عمل في أستراليا اطلاق تطبيق في فكتوريا لإسعاف حالات الطوارئ في أي زمان ومكان رسوم الأطباء تحت المجهر حبوب الفيتامين لا تحمي القلب ولا تقي من السكتات الدماغية إضراب يوقف طباعة العملات الورقية في أستراليا منع مئات الأهالي من السفر بسبب ديونهم لـ Centrelink ما بعد الطلاق: القانون يمنح مبالغ إضافية للمرأة في هذه الحالات زعيم المعارضة العمالية لوك فولي: فيرفيلد ومناطقُ أخرى تغص باللاجئين وكلام على "نزوح أبيض"! استراليا ستقاضي المسؤولين عن اسقاط الطائرة الماليزية في 2014 بيت مارون في سدني كرم قائد الجيش العماد جوزاف عون الحكومة الفدرالية تعلن عن نيتها تقليل عدد المهاجرين بـ 20 ألف مهاجر هذا العام العثور على جثة امرأة قرب شاطئ شمال كرونولا نشاط اليوم الثالث لقاد الجيش العماد عون في أستراليا دعوات لزيادة عدد المهاجرين إلى الأرياف إلى 3 الاف مهاجر سنوياً مخالفات السير من ضمن الاسباب التي رفض على اثرها منح 4000 مهاجر الجنسية الأسترالية نشاط اليوم الثاني لقائد الجيش العماد عون في أستراليا.. صوَر